Сообщение о существенном факте,
сообщение об инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 38 этаж 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
2. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества.
3. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года».
4. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении аудитора общества на 2022 год».
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».
6. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества».
7. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
8. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
А.А. Тарасова
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 23 г. М.П.